证券代码：300254          证券简称：仟源医药        公告编号：2023-065


                 山西仟源医药集团股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25
日以邮件方式发出第五届董事会第八次会议通知及议案，2023 年 8 月 4 日以通
讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式通过以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

    经董事会审议：公司《2023 年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符
合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要详
见公司 2023 年 8 月 5 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则
以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
的履行相关的信息披露工作，如实反映了公司募集资金 2023 年半年度存放与使用
情况。
    公司独立董事对公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
发表了独立意见。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司变更向银行申请授信抵押物的议案》
    经董事会审议：经与山西银行股份有限公司大同分行协商，现将抵押物由大
同市医药工业园区中央大道北侧的土地使用权[国有土地使用证号：同国用（2014）
第001573号]及上述土地上的在建工程变更为全资子公司杭州保灵集团有限公司
自有房地产杭州江干区瑞晶国际商务中心2401室-2405室（其中：房产面积
1510.92㎡，产权证号分别为[杭房权证江移字第12121820号]、[杭房权证江移字
第12121834号]、[杭房权证江移字第12121836号]、[杭房权证江移字第12121831
号]、[杭房权证江移字第12121830号]。本次抵押物的变更对公司银行授信借款
不构成实质影响。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》
    根据企业会计准则及相关规定，公司编制了《山西仟源医药集团股份有限公
司非经常性损益明细表》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于山西仟源医药集团股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。


     特此公告


                                           山西仟源医药集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                  二〇二三年八月五日