证券代码：300257            证券简称：开山股份           公告编号：2023-039


                       开山集团股份有限公司
           关于控股股东非公开发行可交换公司债券
                    换股价格调整的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    开山集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控
股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）书面通知，开山控
股面向专业投资者非公开发行可交换公司债券将调整换股价。具体情况如下：

    一、控股股东可交换公司债券的基本情况

    开山控股于 2022 年 7 月 7 日发行了“开山控股集团股份有限公司 2022 年面
向专业投资者非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本期可交换债券”），
并于 2022 年 7 月 14 日起在在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“22 开山 EB”，
债券代码“117196”，发行规模 5 亿元，期限 3 年，换股价格为 16 元/股。

    二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

    公司于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 30 日披露了《开山集团股份有限
公司 2022 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派方案为：以股权登记日总股
本 993,635,018 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），
不以资本公积金转增股本，不派送红股。本次权益分派股权登记日为 2023 年 7
月 6 日，除权除息日为 2023 年 7 月 7 日。

    根据《开山控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行可交
换公司债券募集说明书》约定，当标的股票发生派送股票股利、转增股本、配股、
派送现金股利等情况使开山股份 A 股股份发生变化时，开山控股将按上述条件出
现的先后顺序，依次对换股价进行调整，具体如下：
                          修正前的换股价 修正后的换     修正后的换股价格
债券简称       债券代码
                                格         股价格           生效日期

22 开山 EB      117196      16.00 元/股   15.90 元/股   2023 年 7 月 7 日




  特此公告。



                                                 开山集团股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                    二〇二三年七月三日