证券代码：300261           证券简称：雅本化学            公告编号：2023-058



                       雅本化学股份有限公司
                2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会
（以下简称“股东大会”）现场会议于 2023 年 9 月 22 日下午 14:30 在太仓市港
口开发区北环路 18 号 2 楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络
投票于 2023 年 9 月 22 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2023 年 9 月 22 日上午 9:15
至下午 15:00 期间接受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 74 人，代表有表决权的
股份数为 270,022,601 股，占雅本化学股份总数的 28.0307％。其中，参加现场会
议的股东及股东代表 2 人，代表股份 266,635,656 股，占公司股份总数的 27.6791％；
参加网络投票的股东及股东代表 72 人，代表股份 3,386,945 股，占公司股份总数
的 0.3516％。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长兼总经理蔡彤先生主持。


    二、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 266,707,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7723％；反对
3,315,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2277％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 71,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1199％；反对 3,315,145
股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8801％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。



    2、审议通过了《关于＜雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草

案）＞及其摘要的议案》

    总表决情况：
    同意 268,196,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3239％；反对
1,825,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6761％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,561,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.0946％；反对
1,825,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.9054％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。



    3、审议通过了《关于＜雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理

办法＞的议案》

    总表决情况：
    同意 268,196,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3239％；反对
1,825,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6761％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,561,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.0946％；反对
1,825,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.9054％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。



    4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股

计划有关事项的议案》

    总表决情况：
    同意 268,196,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3239％；反对
1,825,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6761％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,561,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.0946％；反对
1,825,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.9054％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。


    三、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2023 年第二次临时股
东大会之法律意见书。


    特此公告。
 雅本化学股份有限公司
       董事会
二〇二三年九月二十三日