证券代码：300261             证券简称：雅本化学           公告编号：2023-062



                         雅本化学股份有限公司

                 第五届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于 2023
年 10 月 24 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13

日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会
主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：


       一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
       经审阅，公司对《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
       表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票


       二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
       经审阅，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情
况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                                   雅本化学股份有限公司
                                                          监事会
                                                 二〇二三年十月二十六日