证券代码：300261              证券简称：雅本化学           公告编号：2023-068


                        雅本化学股份有限公司

         第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次（临时）会
议于 2023 年 11 月 22 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 17
日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事
9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：


    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，同意公司结合生
产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过
9,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起
12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    二、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独
立董事管理办法》等相关规定，同意对《董事会战略决策委员会工作细则》《董事
会审计委员会工作细则》进行修订。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网刊登的公告。
   表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


   三、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
    为促进公司规范运作，同意对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董
事长、总经理蔡彤先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事
李航先生担任公司审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                                    雅本化学股份有限公司
                                                           董事会
                                                二〇二三年十一月二十三日