证券代码：300263              证券简称：隆华科技       公告编号：2023－064
债券代码：123120              债券简称：隆华转债


                  隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                    第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会
议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长
李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
有关规定。

   与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

       一、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    《2023 年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的
议案》

    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。

    独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，结合公司实际情
况，经董事长提名，拟聘任董事李占强先生为董事会审计委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，原董事会审计委员会委员李江文
先生将不再担任审计委员会委员职务。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据董事会秘书提名，拟聘任杨华威先生为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                   二〇二三年八月二十八日




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