证券代码：300263               证券简称：隆华科技        公告编号：2023－065
债券代码：123120               债券简称：隆华转债


                    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                     第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日
以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第九次会议（以下简称
“会议”）的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 8：30 在公司一号会议室以现场会
议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席兰
春铭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。全体
监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议：

       一、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

       经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议
案》

    经审核，监事会认为：2023 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文
件的规定和要求存放并使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公
司出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完
整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。
                                              隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                       监事会
                                                       二〇二三年八月二十八日
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