证券代码：300263             证券简称：隆华科技       公告编号：2023－075
债券代码：123120             债券简称：隆华转债

                 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一
号会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式送达。本次会议由公司
董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高
级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的有关规定。

   与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

    一、审议通过《关于〈2023 第三季度报告〉的议案》

    董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》审议的程序符合法律、法规、中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》

    《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。

    独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
                                          隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二三年十月二十五日
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