证券代码：300263             证券简称：隆华科技       公告编号：2023－081
债券代码：123120             债券简称：隆华转债


                隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

   3、本次股东大会以现场投票（现场及视频会议方式投票，下同）、网络投票相
结合的方式召开。

   一、会议召开和出席情况

   1、2023 年 11 月 21 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第一次临时股东大会的会议通
知，本次会议以现场及网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 6
日 9：15－15：00 期间的任意时间。现场会议于 2023 年 12 月 6 日 14：00 在公司
一号会议室召开。

    出席本次大会的股东及股东委托代理人共29名，代表股份264,250,698股，占公
司有表决权总股份的29.6577%。其中出席会议的中小投资者共19名，代表股份
5,546,731股，占公司有表决权总股份的0.6225%。参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共11名，代表股份258,797,067股，占公司有表决权总股份的
29.0456%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共18名，代表股份
5,453,631股，占公司有表决权总股份的0.6121%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司董事、监事及

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董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了
本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文
件和《公司章程》等有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    表决结果：同意263,055,298股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.5476%；
反对1,195,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.4524%；弃权0股，占出席
会议股东所代表有效表决股份0.0000%。

    中小投资者股东表决情况为：同意4,351,331股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份78.4486%；反对1,195,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
21.5514%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。

    2、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

    表决结果：同意263,055,298股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.5476%；
反对1,195,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.4524%；弃权0股，占出席
会议股东所代表有效表决股份0.0000%。

    中小投资者股东表决情况为：同意4,351,331股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份78.4486%；反对1,195,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
21.5514%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。

    3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意263,055,298股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.5476%；
反对1,195,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.4524%；弃权0股，占出席
会议股东所代表有效表决股份0.0000%。

    中小投资者股东表决情况为：同意4,351,331股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份78.4486%；反对1,195,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
                                      2
21.5514%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。

    4、《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

    表决结果：同意259,906,667股，占出席会议股东所代表有效表决股份98.3561%；
反对4,344,031股，占出席会议股东所代表有效表决股份1.6439%；弃权0股，占出席
会议股东所代表有效表决股份0.0000%。

    中小投资者股东表决情况为：同意1,202,700股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份21.6830%；反对4,344,031股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
78.3170%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市安理律师事务所杨宏、侯旭两位律师见证，并出具法律
意见书认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市安理律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                           隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                     董事会
                                                       二〇二三年十二月六日




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