证券代码：300266        证券简称：兴源环境        公告编号：2023-063



                     兴源环境科技股份有限公司

                     关于公司董事辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 29 日收到公
司董事王宇航先生的书面辞职报告，王宇航先生因个人工作原因辞去公司第五届
董事会董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，王宇航先生将不再担任公司
任何职务。
    王宇航先生的上述职务原定任期届满日为第五届董事会届满之日（即 2025
年 5 月 18 日）。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，王宇航先生辞去公
司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事
会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序完
成董事的补选工作。
    截至本公告披露日，王宇航先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的
承诺事项。
    王宇航先生任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积
极作用，公司对王宇航先生在担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感
谢！


    特此公告。


                                         兴源环境科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 30 日


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