证券代码：300266         证券简称：兴源环境       公告编号：2023-079


                           兴源环境科技股份有限公司

                       第五届监事会第十四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件形
式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通
知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。
    本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与
会监事通过认真讨论，形成以下决议：
       一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制、审核程序符合相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息
披露网巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-080）及《2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-081）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》
    本次公司拟向新希望投资集团有限公司申请新增借款额度，审议程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。具体内容详见同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司向新希望投资
集团有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事：李红顺、张彦、詹丽琴。


                               兴源环境科技股份有限公司监事会
                                             2023 年 8 月 28 日