证券代码：300269           证券简称：联建光电          公告编号：2023-035

                    深圳市联建光电股份有限公司
              第六届董事会第二十五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会
议于2023年6月16日10:00在公司会议室召开，会议通知于2023年6月13日以邮件或书
面送达的方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯方式表决。本次会议公司应参加
会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高
级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通
过了如下事项：
    审议通过了《关于转让联建光电（香港）有限公司部分股权的议案》
    公司董事会同意本次联建光电（香港）有限公司部分股权转让事项。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让联建光电（香港）
有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-036）。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                                 深圳市联建光电股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 6 月 20 日




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