证券代码：300269            证券简称：联建光电          公告编号：2023-046

                     深圳市联建光电股份有限公司
                 第六届监事会第十八次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议
于2023年8月25日15:30在公司会议室召开，会议通知已于2023年8月21日以书面送达
或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全
体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公司董事会秘书列席了
本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》
    监事会经审议：认为公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告
摘要》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年
半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                  深圳市联建光电股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2023 年 8 月 29 日




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