证券代码：300269           证券简称：联建光电             公告编号：2023-061

                   深圳市联建光电股份有限公司
             第六届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九
次会议于2023年10月25日14:30在公司会议室召开，会议通知于2023年10月23日

以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。
本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑
先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
    审议通过了《2023年第三季度报告全文》
    董事会经审议：认为公司编制的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，真实、全面、公允地反

映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。

                                                深圳市联建光电股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 10 月 26 日