证券代码：300269             证券简称：联建光电         公告编号：2023-067

                   深圳市联建光电股份有限公司
               第六届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次
会议于2023年12月6日14:00在公司会议室召开，会议通知于2023年12月4日以邮
件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本
次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先
生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与
会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
    同意续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意本次《公司章程》的修订事项，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上
披露的《公司章程修订案》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》
    公司董事会同意推举谭炜樑先生为第六届董事会审计委员会委员，与夏明会
先生（召集人）、谭骅先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，第六届董
事会审计委员会其余成员保持不变。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
同意于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。

                                           深圳市联建光电股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 12 月 6 日