证券代码：300269            证券简称：联建光电             公告编号：2023-068

                   深圳市联建光电股份有限公司
               第六届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次
会议于2023年12月6日14:30在公司会议室召开，会议通知已于2023年12月4日以
书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会
议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公
司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
    审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为，广东亨安会计师事务所（普通合伙）具有证券、期货
相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量，审议和决策程序符合相关
法律法规规定。因此，同意公司本次聘请 2023 年度审计机构的事项。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于续聘广东亨安会计师事务所
（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-069）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                                 深圳市联建光电股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2023 年 12 月 6 日