北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2023-048
北京华宇软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的方
式召开了 2022 年年度股东大会，现场会议于 2023 年 5 月 16 日 14:00 在北京
清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通 过 深圳证券交易所 互联网投票系统投票 的时间为 2023 年 5 月 16 日
9:15—15:00。
本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事长郭颖先生主持。公司董事、
监事、部分高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表共 56 人，代表有表决权股份数为
210,205,789 股，占公司有表决权股份总数的 25.6303％；其中，参加现场会议
的股东及授权代表 6 人，代表有表决权股份数为 160,385,634 股，占公司有表
决权股份总数的 19.5557%；通过网络投票的股东 50 人，代表有表决权股份数
为 49,820,155 股，占公司有表决权股份总数的 6.0745%。通过现场和网络投票
出席的中小股东 49 人，代表有表决权股份数为 46,839,492 股，占公司有表决
权股份总数的 5.7111％。
（注：有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的
股份数量。）
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过如下议案：
1
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BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 207,811,848 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8611％；反对 2,208,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0506％；弃
权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0882％。
中小股东总表决情况：同意 44,445,551 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 94.8891％；反对 2,208,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.7149％；弃权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.3960％。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 207,811,848 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8611％；反对 2,208,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0506％；弃
权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0882％。
中小股东总表决情况：同意 44,445,551 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 94.8891％；反对 2,208,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.7149％；弃权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.3960％。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》
总表决情况：同意 207,806,648 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8587％；反对 2,213,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0531％；弃
权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0882％。
中小股东总表决情况：同意 44,440,351 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 94.8780％；反对 2,213,641 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.7260％；弃权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.3960％。
4、审议通过《2022年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 207,806,648 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8587％；反对 2,213,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0531％；弃
权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0882％。
中小股东总表决情况：同意 44,440,351 股，占出席会议的中小股东所持股
2
北京华宇软件股份有限公司
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份的 94.8780％；反对 2,213,641 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.7260％；弃权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.3960％。
5、审议通过《2022年度利润分配方案》
总表决情况：同意 207,883,948 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8954％；反对 2,321,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1046％；弃
权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 44,517,651 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.0430％；反对 2,321,841 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.9570％；弃权 0 股。
6、逐项表决审议通过《2023年董事薪酬》
6.1 审议通过《2023 年非独立董事薪酬》
总表决情况：同意 207,298,248 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6168％；反对 2,423,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1529％；弃
权 484,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.2303％。
中小股东总表决情况：同意 43,931,951 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 93.7925％；反对 2,423,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.1741％；弃权 484,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0333％。
6.2 审议通过《2023 年独立董事薪酬》
总表决情况： 同意 207,421,148 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6753％；反对 2,327,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1070％；弃
权 457,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.2177％。
中小股东总表决情况：同意 44,054,851 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 94.0549％；反对 2,327,041 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.9681％；弃权 457,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.9770％。
7、逐项表决审议通过《2023年监事薪酬》
7.1 审议通过《2023 年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
总表决情况：同意 207,289,248 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6125％；反对 2,432,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1572％；弃
权 484,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席会议所有股东所
3
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持股份的 0.2303％。
中小股东总表决情况：同意 43,922,951 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 93.7733％；反对 2,432,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.1934％；弃权 484,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 1.0333％。
7.2 审议通过《2023 年监事张妍女士薪酬》
总表决情况：同意 207,324,648 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6294％；反对 2,423,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1529％；弃
权 457,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.2177％。
中小股东总表决情况：同意 43,958,351 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 93.8489％；反对 2,423,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.1741％；弃权 457,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.9770％。
7.3 审议通过《2023 年监事马敬兆女士薪酬》
总表决情况：同意 207,324,648 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6294％；反对 2,423,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1529％；弃
权 457,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.2177％。
中小股东总表决情况：同意 43,958,351 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 93.8489％；反对 2,423,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.1741％；弃权 457,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.9770％。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 207,359,048 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6457％；反对 2,300,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0942％；弃
权 546,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.2600％。
中小股东总表决情况：同意 43,992,751 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 93.9223％；反对 2,300,141 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.9107％；弃权 546,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 1.1670％。
9、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票
的议案》
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BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
总 表 决 情 况 ： 同 意 38,476,914 股， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
96.1688％；反对 1,532,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8312％；弃
权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 4,277,551 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 73.6190 ％ ； 反 对 1,532,841 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
26.3810％；弃权 0 股。
此议案属于涉及回避表决事项，作为激励对象的公司股东郭颖、王琰、任刚、
赵晓明、韦光宇、刘根旺回避表决，其所持有的 19,661,379 股，及其中部分激
励对象接受委托的 150,534,655 股不计入本议案上述计票总数。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：王堃、陈琳
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资
格及议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2022年年度股
东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十六日
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