北京华宇软件股份有限公司
                                                     BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271           证券简称：华宇软件           公告编号：2023-059

                     北京华宇软件股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议，
于 2023 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。
    会议通知于 8 月 4 日以邮件方式送达各位董事，会议应到董事九人，实到
九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事 3 人，为郭颖、
王琰、赵晓明；通讯方式出席会议的董事 6 人，为陈俊、刘刚、任刚、郭秀华、
罗炜、谢绚丽。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
    1. 审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年
半年度报告摘要》。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    备查文件：
   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                                北京华宇软件股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    二〇二三年八月十六日




                                                                                        1