北京华宇软件股
                                                 份有限公司
                                                                          BEIJING THUNISOFT
                                CORPORATION LIMITED




 证券代码：300271          证券简称：华宇软件                 公告编号：2023-060

                      北京华宇软件股份有限公司
                    第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议，
于 2023 年 8 月 15 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通
讯方式召开。
    会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式送达各位监事，会议应到监事三人，
实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的相关规定。
    会议经审议、表决，形成了以下决议：
    1. 审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
    经审核，公司监事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报
告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半
年度报告摘要》。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    备查文件：
   经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。



                                                       北京华宇软件股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                         二〇二三年八月十六日




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