证券代码：300272          证券简称：开能健康            公告编号：2023-049

债券代码：123206          债券简称：开能转债




                    开能健康科技集团股份有限公司

                   第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第四
次会议的会议通知于2023年8月16日以邮件及书面方式发出。

    2、本次监事会会议于2023年8月22日在上海市浦东新区川大路518号本公司
会议室，以现场结合通讯方式召开。

    3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议决议情况

    与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决
方式进行了表决，且通过以下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》；

    鉴于公司募投项目的建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，
现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况，为提高公司资金使用效率、增
加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及
确保资金安全的情况下，公司监事会同意使用不超过2亿元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子
公司广东丰源部分股权的议案》；

    基于公司整体业务布局和资源优化配置，公司拟以2,813.48万元对价将所持
控股子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司40.98185%的股权转让给株洲世
纪丰源智能科技有限公司，本次交易完成后，公司仍持有广东丰源10%股权，广
东丰源将成为公司参股公司，且不再纳入公司合并报表范围。

    经审核，公司监事会认为：本次交易是为了调整公司资产结构、符合整体发
展战略，本次交易具有必要性，符合公司整体利益。公司就本次交易拟与交易对
方签署的股权转让协议的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般
的商业条款，不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。

    具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于转让控股子公司广东丰源部分
股权的公告》。

    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子
公司广东丰源部分股权后被动形成关联担保的议案》；

    鉴于公司拟以2,813.48万元对价将其所持广东丰源40.98185%的股权转让给
株洲丰源，该项交易完成后，公司将持有广州丰源10%股权，广东丰源将成为公
司参股公司，且不再纳入公司合并报表范围。

    截至目前，公司副董事长Qu Raymond Ming（瞿亚明）先生仍为广东丰源董
事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，在本次股权转让
交易完成之后的12个月内，广东丰源仍为公司关联方。

    因此，公司为广东丰源原向中国银行股份有限公司顺德分行申请1,500万元
人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保事项将被动形成对外关联担保。

    该项担保已由除开能健康之外的其他股东及其最终出资人均按出资比例对
公司承担的连带责任保证担保提供同等比例不可撤销的反担保承诺。公司对广东
丰源原续存的担保事项后续处理方案在相关股权转让协议中做出的明确安排，即
若广东丰源向中国银行股份有限公司顺德分行申请的1,500万元人民币综合授信
额度授信终止后，公司将不再向广东丰源就前述授信提供担保。

    经审核，公司监事会认为：公司转让控股子公司广东丰源部分股权后被动形
成关联担保事项，实质为公司根据已签署的担保合同对控股子公司广东丰源向中
国银行股份有限公司顺德分行申请的综合授信额度履行担保义务；广东丰源其他
股东及其最终出资人均按出资比例对公司承担的连带责任保证担保提供同等比
例不可撤销的反担保承诺、上述议案2所述股权转让交易完成后，公司合并报表
范围将发生变更，而广东丰源综合授信事项尚未到期将被动形成关联担保，公司
与该项交易对手方株洲丰源及其最终出资人对原存续的担保事项后续处理方案
已在相关股权转让协议中做了明确约定及安排，公司为广东丰源提供担保的财务
风险可控；该议案审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。

    具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于转让控股子公司广东丰源部分
股权后被动形成关联担保的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                         开能健康科技集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                             二〇二三年八月二十二日