证券代码：300272          证券简称：开能健康              公告编号：2023-067
债券代码：123206          债券简称：开能转债




                     开能健康科技集团股份有限公司

                   2023年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间

    （1）现场会议时间：2023年10月26日上午10:00

    （2）网络投票时间：

    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月26日9:15—9：25，9：30—
11:30 和13:00—15:00；

    通过互联网投票系统投票的时间为2023年10月26日上午9:15—下午15:00期间 任意时

间。

    2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。

    3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。

    （二）会议出席情况

    1、参加表决的股东及股东代表共 32 人，代表股份 220,318,001（2 亿 2031 万 8001）

股，占公司有表决权股份总数的 39.2231%，参加现场会议的股东及股东代表共 12 人，代
表股份 155,292,832（1 亿 5529 万 2832）股，占公司有表决权股份总数的 27.6467%，参
加网络投票的股东及股东代表共 20 人，代表股份 65,025,169（6502 万 5169）股，占公司
有表决权股份总数的 11.5764%。

    2、本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高

级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东代表共
28 人，代表有表决权股份 40,806,205（4080 万 6205）股，占公司有表决权股份总数的 7.2647%。

    3、本次会议在表决第 1 项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份 146,456,803

股不作为有表决权股份，已在该项议案有表决权股份总数中扣除；本次会议在表决第 2 项
议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份 154,920,058 股不作为有表决权股份，已在
该项议案有表决权股份总数中扣除。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    二、提案的审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1、《关于转让控股子公司广东丰源部分股权后被动形成关联担保的议案》
    参加表决的股数为：73,861,198(7386 万 1198)股，意见如下：
    同意：73,793,698(7379 万 3698)股
    占 99.9086%
    反对：67,500(6 万 7500)股
    占 0.0914%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为：40,806,205(4080 万 6205)股，意见如下：
    同意：40,738,705(4073 万 8705)股
    占 99.8346%
    反对：67,500(6 万 7500)股
    占 0.1654%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%
   本次股东大会通过该项议案。

2、《关于收购原能集团部分股权暨关联交易的议案》
    参加表决的股数为：65,397,943(6539 万 7943)股，意见如下：
    同意：65,377,043(6537 万 7043)股
    占 99.9680%
    反对：20,900(2 万 0900)股
    占 0.0320%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%
以下为中小股东表决情况
    参加表决的股数为：32,342,950(3234 万 2950)股，意见如下：
    同意：32,322,050(3232 万 2050)股
    占 99.9354%
    反对：20,900(2 万 0900)股
    占 0.0646%
    弃权：0(0)股
    占 0.0000%
   本次股东大会通过该项议案。

3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
   参加表决的股数为：220,318,001(2 亿 2031 万 8001)股，意见如下：
   同意：220,297,101(2 亿 2029 万 7101)股
   占 99.9905%
   反对：20,900(2 万 0900)股
   占 0.0095%
   弃权：0(0)股
   占 0.0000%
   本次股东大会通过该项议案。

4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   参加表决的股数为：220,318,001(2 亿 2031 万 8001)股，意见如下：
   同意：220,252,901(2 亿 2025 万 2901)股
   占 99.9705%
   反对：20,900(2 万 0900)股
   占 0.0095%
   弃权：44,200(4 万 4200)股
   占 0.0200%
   本次股东大会通过该项议案。

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   参加表决的股数为：220,318,001(2 亿 2031 万 8001)股，意见如下：
   同意：220,297,101(2 亿 2029 万 7101)股
   占 99.9905%
   反对：20,900(2 万 0900)股
   占 0.0095%
   弃权：0(0)股
   占 0.0000%
   本次股东大会通过该项议案。

6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   参加表决的股数为：220,318,001(2 亿 2031 万 8001)股，意见如下：
   同意：220,297,101(2 亿 2029 万 7101)股
   占 99.9905%
   反对：20,900(2 万 0900)股
   占 0.0095%
   弃权：0(0)股
   占 0.0000%
   本次股东大会通过该项议案。

7、《关于修订<公司章程>的议案》
   参加表决的股数为：220,318,001(2 亿 2031 万 8001)股，意见如下：
   同意：220,297,101(2 亿 2029 万 7101)股
   占 99.9905%
   反对：20,900(2 万 0900)股
   占 0.0095%
   弃权：0(0)股
   占 0.0000%
   本次股东大会通过该项议案。


    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所林祯律师、潘雨晨律师通过现场出席见证并出具了《法律意
见书》。

    该《法律意见书》认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席会议的
人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
   四、备查文件

   1、开能健康科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

   2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司2023年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                 开能健康科技集团股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                    二○二三年十月二十六日