开能健康科技集团股份有限公司

            独立董事关于第六届董事会第八次会议
                       相关事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等的有
关规定，我们作为开能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对
公司第六届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于对外捐赠暨关联交易事项的独立意见

    经审核，我们认为：公司本次向建国基金会捐赠事项，是积极履行上市公司
社会责任、回馈社会的实践举措。该捐赠暨关联交易事项对公司本期以及未来财
务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股
东利益的情形。本次捐赠暨关联交易事项在董事会审议过程中的表决程序及表决
结果合法、有效。我们一致同意该项捐赠事项。

   以下无正文。




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【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第
八次会议相关事项的独立意见的签署页】




独立董事：




朱震宇：                王高：                 侯郁波：




                                             日期：2023 年 11 月 28 日




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