证券代码：300280             证券简称：紫天科技       公告编号：2023-055




                   福建紫天传媒科技股份有限公司
              第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日以
电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第四届监事会第二十三次会议（以下
简称“本次会议”）的通知，会议于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室以现场会
议的方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席
吴建锋主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%，会议的
召集和召开符合有关法律、法规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票
表决方式一致通过以下决议：

   一、审议通过《关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
审计机构的议案》

    公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，向福建豌豆尖尖网络技术有限
公司的全体股东丁文华及刘杰购买其合计持有的豌豆尖尖 100%的股权，同时拟
向新余八重科技有限公司、海南剑君科技有限公司、海南铂欣科技有限公司及海
南紫荆科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次发
行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的成功实施互为前提。

    为顺利推进本次交易的进行，公司拟更换本次交易聘请备考审阅报告的加期
审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），聘请大华会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司本次交易备考审阅报告的加期审计机构，对公司 2022
年 10 月至 2023 年 3 月的备考合并财务报表进行审阅并发表意见。大华会计师
事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次
交易的审计工作的要求。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                          福建紫天传媒科技股份有限公司

                                                   监   事   会

                                               二〇二三年七月二十五日