证券代码：300280          证券简称：紫天科技         公告编号：2023-054



               福建紫天传媒科技股份有限公司
           第四届董事会第三十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 24 日以现场与通讯表
决相结合的方式召开，会议于 2023 年 7 月 19 日以电话和电子邮件方式向全体
董事进行了通知。本次应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中现场表
决董事 1 名，通讯表决董事 7 名。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主持，
公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《福建紫天传媒科技股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投
票表决方式一致通过以下决议：

   一、审议通过《关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交
易审计机构的议案》

    公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，向福建豌豆尖尖网络技术有
限公司的全体股东丁文华及刘杰购买其合计持有的豌豆尖尖 100%的股权，同
时拟向新余八重科技有限公司、海南剑君科技有限公司、海南铂欣科技有限公
司及海南紫荆科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金的成功实施互为前提。

    为顺利推进本次交易的进行，公司拟更换本次交易聘请的备考审阅报告的
加期审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），聘请大华会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易备考审阅报告的加期审计机构，对
公司 2022 年 10 月至 2023 年 3 月的备考合并财务报表进行审阅并发表意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够
满足公司本次交易的审计工作的要求。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于更换本次发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易审计机构的公告》（公告编号：2023-056）。

    该议案涉及关联交易事项，关联董事姚小欣回避表决，经 7 名非关联董事
（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                        福建紫天传媒科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                               二〇二三年七月二十五日