证券代码：300280             证券简称：紫天科技             公告编号：2023-086




                     福建紫天传媒科技股份有限公司
                     关于修改《公司章程》的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14
日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《关于董事会换届及提名第五届董
事会非独立董事候选人的议案》关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于公司第四届董事会任期已届满，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件的最新规定，对董事会进行换届选举，董事会成员由原来的 10 名调整为
7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，公司拟对《公司章程》中所涉及上述
相关条款进行修改。

    具体修改内容如下：

     章节                    修订前                             修订后
第五章 第三节    董事会由 10 名董事组成，设董事长   董事会由 7 名董事组成，设董事长
第一百一十七条   一人。                             一人。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理
章程修订的相关工商变更登记手续，上述章程条款的修订最终以工商行政管理机关
的核准结果为准。
特此公告。

             福建紫天传媒科技股份有限公司

                      董   事   会

                 二○二三年十二月十五日