金明精机:2022年度股东大会决议公告2023-05-12
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2023-024
广东金明精机股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)
于 2023 年 3 月 16 日召开第五届董事会第四次会议,并且于 2023 年
3 月 17 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登
了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》
(公告编号:2023-019)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2023 年 5 月 12 日的 9:15—9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票
(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为 2023 年 5 月 12 日上
午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集,
现场会议于 2023 年 5 月 12 日下午 2:00 在公司会议室召开,现场会
议由公司董事长汪帆先生主持。
经验证、登记:出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代
理人)共计 5 人,代表股份数为 18,672,431 股,占公司股本总数的
4.4572%。通过网络投票的股东(或授权委托代表)5 人,代表股份
数为 57,045,777 股,占公司股本总数的 13.6172%。
公司全体董事、监事以及见证律师出席了本次会议,全体高级
管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,
会议审议表决结果如下:
(一) 审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:同意75,714,408股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9950%;反对3,800股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0050%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意220,384股,占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3050%;反对3,800
股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6950%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
(二)审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 75,714,408 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9950%;反对 3,800 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0050%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 220,384 股,占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3050%;反对 3,800
股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6950%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
(三)审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 75,714,408 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9950%;反对 3,800 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0050%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 220,384 股,占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3050%;反对 3,800
股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6950%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
(四)审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意 75,714,408 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9950%;反对 3,800 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0050%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 220,384 股,占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3050%;反对 3,800
股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6950%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
(五)审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
表决结果:同意75,684,408股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的99.9554%;反对33,800股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0446%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 190,384 股,占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.9231%;反对
33,800 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
15.0769%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
(六)审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
表决结果:同意 75,714,408 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9950%;反对 3,800 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0050%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 220,384 股,占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3050%;反对 3,800
股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6950%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
(七)审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授
权的议案》
表决结果:同意 75,714,408 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9950%;反对 3,800 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0050%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 220,384 股,占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3050%;反对 3,800
股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6950%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、钟成龙律师到会见证本次股
东大会,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络
投票实施细则》和金明精机章程等相关规定,会议表决程序和表决结
果合法、有效。
四、备查文件
(一)广东金明精机股份有限公司2022年度股东大会决议
(二)国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有
限公司2022年度股东大会的法律意见》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二三年五月十二日