证券代码：300281          证券简称：金明精机      公告编号：2023-027



                   广东金明精机股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

五次会议于 2023 年 7 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 15 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应

到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生

主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和

召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律

法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》

    同意公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为公司的战略发展、

未来规划和经营管理等建言献策，其顾问聘用期限自 2023 年 7 月 26
日起至 2024 年 7 月 25 日止，顾问费用为人民币 36,188 元/月（税前）。

本次关联交易事项符合公司战略和发展需要，符合上市公司的长远利

益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意

见，《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意

见》、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、

《关于聘请顾问暨关联交易的公告》具体内容请详见公司同日披露在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    关联董事马佳圳先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于制定<董事会向经理层授权管理制度>

的议案》

    《董事会向经理层授权管理制度》具体内容请详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

     1、公司第五届董事会第五次会议决议；

     2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可

意见；

     3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意
见。

       特此公告。



                    广东金明精机股份有限公司董事会

                       二〇二三年七月二十五日