广东金明精机股份有限公司独立董事
      关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前
                          认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东金

明精机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着谨慎性的

原则，基于独立判断的立场，已预先全面了解公司第五届董事会第五

次会议拟审议的相关议案，听取了有关人员的介绍，经认真审阅相关

文件后，发表如下认可意见：

    一、关于聘请顾问暨关联交易的议案

    我们认为马镇鑫先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任

所聘岗位的要求，本次关联交易事项符合法律、法规及《公司章程》

的规定，协议条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，符

合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    因此，我们同意将《关于聘请顾问暨关联交易的议案》提交公司

第五届董事会第五次会议审议。

    (以下无正文)
    （本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第

五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




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     周 霞                蔡少河               王双喜




                                            2023 年 7 月 25 日