证券代码：300281        证券简称：金明精机        公告编号：2023-035



                   广东金明精机股份有限公司
  关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”） 及相关责任人

于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证

监局”）出具的《关于对广东金明精机股份有限公司、汪帆、马佳圳、

吴植、郑芸采取出具警示函措施的决定》（[2023]131号）。现将相关

内容公告如下：

    一、行政监管措施决定书的具体内容

    广东金明精机股份有限公司、汪帆、马佳圳、吴植、郑芸：

    经查，广东金明精机股份有限公司（以下简称金明精机）存在以

下信息披露违规行为：

    2023年1月20日，金明精机披露《2022年度业绩预告》，预计2022

年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称归母净利润）为

198.06万元至297.09万元，实现扣除非经常性损益后的净利润（以下

简称扣非后净利润）为-1,409.20万元至-1,310.17万元。3月17日，

金明精机披露《2022年度业绩快报暨业绩预告修正公告》，对2022年

年度业绩预告予以修正，修正后实现归母净利润为-157.92万元，实

现扣非后净利润为-2,033.91万元。3月17日，金明精机发布2022年年
度报告，披露2022年度公司经审计归母净利润为-157.92万元，扣非

后净利润为-2,033.91万元。

    金明精机业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异较大，

且涉及盈亏变化，信息披露不准确。同时，公司迟至2023年3月17日

才披露业绩预告修正公告，存在修正公告披露不及时的情形。上述行

为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条

等相关规定。

    金明精机董事长汪帆、总经理马佳圳、财务总监吴植、董事会秘

书郑芸未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉

尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。

    根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决

定对你们采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切

实加强证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地

履行信息披露义务。同时你公司应对相关责任人员进行内部问责，于

收到本决定书30日内向我局报送整改报告、内部问责情况，并抄报深

圳证券交易所。

    如果对本行政监管措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向

中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书

之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，

上述行政监管措施不停止执行。

    二、相关说明

    公司及相关人员高度重视行政监管措施决定书提到的问题，并对
该事项相关的问题和不足进行深刻反思，充分吸取教训、认真总结，

加强对证券法律法规的学习，进一步强化规范运作意识，切实提高规

范运作水平和信息披露质量；同时，公司董事、监事、高级管理人员

将加强内部管控，认真履行勤勉尽责义务，忠实履职，维护公司及全

体股东的合法权益，促进公司健康、稳定和可持续发展。

    上述行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，公司将继

续严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定认真履行信息披露

义务，做好经营管理和规范治理的各项工作。

    特此公告。



                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                   二〇二三年十月十二日