证券代码：300281          证券简称：金明精机      公告编号：2023-040



                   广东金明精机股份有限公司
             第五届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

八次会议于 2023 年 12 月 18 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应

到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生

主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和

召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律

法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

    《审计委员会实施细则》具体内容请详见公司同日披露在中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议

案》

       根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定：“审计委员

会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，董事会同意

对董事会审计委员会成员进行相应调整。副董事长兼总经理马佳圳先

生不再担任董事会审计委员会委员，选举董事洪素丽女士担任第五届

董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届

董事会任期届满之日止。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

       1、公司第五届董事会第八次会议决议

       特此公告。



                                  广东金明精机股份有限公司董事会

                                      二〇二三年十二月十八日