证券代码：300284           证券简称：苏交科            公告编号：2023-044



                       苏交科集团股份有限公司

                 第五届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通
知于 2023 年 7 月 20 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 7 月 30 日在
公司会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高
级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要
    具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2023 年半年度报告》和《2023 年
半年度报告摘要》，其中《2023 年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《上
海证券报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                              苏交科集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 30 日