证券代码：300287             证券简称：飞利信              公告编号：2023-038



                     北京飞利信科技股份有限公司
               第五届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     北
京
飞
利
     二、监事会会议审议情况
信
     经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
科
    （
技
一 经
股
）
份
审
有
议
限
并 《报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公
通 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司
年 （二）审议并通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监
（
半
以
年 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
下
度
简
及其摘要》                               ）的编制和审议程序符合法律、法
称
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《报告》的内容和格式符合中国
“
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了
公
公司的实际经营情况。               1
司
士
”
为
）
的正常运行，在新一届监事会产生前，公司第五届监事会仍将继续依照法律、法
规的规定履行监事义务和职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决：
、提名李士玉女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
、提名穆柏新女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案经监事会审议通过以后，须提交公司股东大会采用累积投票制对每位
候选人进行分项投票表决。公司已于 2023 年 8 月 19 日通过 2023 年第一次职工
代表大会选举产生职工代表监事刘延娜女士，以上监事候选人经股东大会审议通
过后，将与刘延娜女士共同组成公司第六届监事会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监
事会换届选举的公告》。



    三、备查文件

、公司第五届监事会第十三次会议决议；
、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                             北京飞利信科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                        2023 年 8 月 26 日




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