证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2023-031
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2023年4月26日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023 年 5 月 22 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2023 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产
业园长岭南路31号国家数字内容产业园二楼公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 14 人，出席股东代表所持（代表）股份 133,150,265 股，占公司股份总数
的 39.4004%。
其中:
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 6 人，出席股东代表
所持有表决权股份 132,718,265 股，占公司股份总数的 39.2726%。
（2）参加网络投票的股东 8 人，代表公司有表决权股份 432,000 股，占公
司股份总数的 0.1278%。
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 12 人，代表股份 16,368,610 股，
占公司股份总数的 4.8436%。
2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场和线上通讯方式出席或列席了
本次股东大会。
3、北京市君合（深圳）律师事务所指派李圣博律师、高严律师参会并对本
次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同意 133,048,665 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.9237%；反对 99,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0749%；弃权
1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,267,010 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.3793%；反对
99,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.6091%；弃权 1,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0116%。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 133,048,665 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9237%；反对 99,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0749%；弃权
1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,267,010 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.3793%；反对
99,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.6091%；弃权 1,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0116%。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同意 133,048,665 股 ，占 出 席 会议 有 效 表 决权 股 份 总数 的
99.9237%；反对 99,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0749%；弃权
1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,267,010 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.3793%；反对
99,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.6091%；弃权 1,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0116%。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 133,048,665 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9237%；反对 99,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0749%；弃权
1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,267,010 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.3793%；反对
99,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.6091%；弃权 1,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0116%。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 133,049,665 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9244%；反对 99,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0749%；弃权
900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,268,010 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.3854%；反对
99,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.6091%；弃权 900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0055%。
（六）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 133,048,665 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9237%；反对 99,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0749%；弃权
1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,267,010 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.3793%；反对
99,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.6091%；弃权 1,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0116%。
（七）审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
股东王伟和贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）作为关联股东，对本议案回
避表决，本议案出席本次股东大会有表决权股份总数为 16,368,610 股。
表 决 结 果 ： 同 意 16,267,010 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.3793%；反对 99,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6091%；弃权
1,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0116%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 16,267,010 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.3793%；反对
99,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.6091%；弃权 1,900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0116%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（深圳）律师事务所李圣博律师、高严律师出席了本次股东大会，
进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日
