证券代码：300288           证券简称：朗玛信息         公告编号：2023-034


                 贵阳朗玛信息技术股份有限公司
              第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月
24 日上午 10 点在贵阳总部会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长
王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》
    公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-037）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于公司
指定的信息披露媒体《证券日报》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。



                                    贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

                                                2023 年 8 月 24 日