证券代码：300291           证券简称：百纳千成           公告编号：2023-048

                   北京百纳千成影视股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 4 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第五次会议
的通知，并于 2023 年 5 月 10 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，通过了如下议案：
    1、《关于使用部分募集资金向控股公司提供借款以实施募投项目的议案》。
    与会监事一致认为：公司本次使用部分募集资金向控股公司提供借款有利于
募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的
使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东
和公司的利益。因此，监事会一致同意该事项。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分募集资金向控股公司提供借款以实施募投项目的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告。

                                        北京百纳千成影视股份有限公司监事会

                                                          2023 年 5 月 11 日
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