证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-054
北京百纳千成影视股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00 开始
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议
室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间
为 2023 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长方刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师均以现场方
式出席或列席了会议。
8、通过现场表决和网络投票的股东 15 人，代表股份 309,260,212 股，占上
市公司有表决权股份总数的 33.2411%。其中：通过现场表决的股东及股东授权
委托代表 4 人，代表股份 297,068,012 股，占上市公司有表决权股份总数的
31.9306%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 12,192,200 股，占上市公司有
表决权股份总数的 1.3105%。
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出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代
表及股东代理人 11 人，代表股份 12,192,200 股，占上市公司有表决权股份总数
的 1.3105%。其中：通过现场表决的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 12,192,200 股，
占上市公司有表决权股份总数的 1.3105%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场表决与网络投票的方式，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 309,102,312 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9489%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 12,034,300 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.7049%；反对 157,900 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 1.2951%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经表决获得通过。
2、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 309,102,312 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9489%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 12,034,300 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.7049%；反对 157,900 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 1.2951%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了 2022 年度述职。本议案经表决获得
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通过。
3、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 309,102,312 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9489%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 12,034,300 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.7049%；反对 157,900 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 1.2951%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经表决获得通过。
4、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 309,102,312 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9489%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 12,034,300 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.7049%；反对 157,900 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 1.2951%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经表决获得通过。
5、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意 309,102,312 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9489%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 12,034,300 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.7049%；反对 157,900 股，占出席会议中小股东所持有表
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决权股份总数的 1.2951%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经表决获得通过。
6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 309,102,312 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9489%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 12,034,300 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.7049%；反对 157,900 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 1.2951%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经表决获得通过。
7、审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并
提供相应担保的议案》；
表决结果：同意 308,255,212 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.6750%；反对 1,005,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.3250%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 11,187,200 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 91.7570%；反对 1,005,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 8.2430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；
表决结果：同意 309,102,312 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9489%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
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0.0511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 12,034,300 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.7049%；反对 157,900 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 1.2951%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经表决获得通过。
9、审议通过《关于制订公司<风险投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意 309,102,312 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9489%；反对 157,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0511%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为同意 12,034,300 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.7049%；反对 157,900 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 1.2951%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经表决获得通过。
（上述数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。）
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所李芳律师与张松律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东
大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决
结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京百纳千成影视股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于北京百纳千成影视股份有限公司
2022 年年度股东大会见证的法律意见书》。
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特此公告。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
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