证券代码：300291           证券简称：百纳千成          公告编号：2023-060

                   北京百纳千成影视股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 19 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第六次会议
的通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，通过了如下议案：
    1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    与会监事一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程
序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    与会监事一致认为：公司严格按照相关法律、法规、《公司章程》和制度文
件的规定要求使用募集资金。公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况合法
合规，符合公司发展需要和股东的利益。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

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    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                       北京百纳千成影视股份有限公司监事会

                                                         2023 年 8 月 30 日




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