证券代码:300304 证券简称:云意电气 公告编号:2023-043 江苏云意电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度,本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东; 2、本次股东大会不存在否决议案的情形; 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间为:2023 年 8 月 15 日(星期二)14:00; (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2023 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 8 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点:江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份 有限公司综合办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方 式召开。 4、会议召集人:江苏云意电气股份有限公司董事会 5、会议主持人:董事长付红玲女士 6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况: (1)出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25 名,代表股份数 383,140,365 股, 占公司股份总数的 43.8477%。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投 资者股东共计 22 名,代表股份数 1,486,440 股,占公司股份总数的 0.1701%。 (2)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表股份数 381,653,925 股,占公司股份总数的 43.6776%。 (3)网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 22 名,代表股份数 1,486,440 股,占公 司股份总数的 0.1701%。 8、公司董事、监事和高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次 会议,北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意 见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,与会股东认 真审议并表决通过了以下议案,表决情况如下: 1、《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 表决结果:同意 383,080,265 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9843%;反对 59,100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0154%; 弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有效表决权股 份总数的 0.0003%。 其中中小投资者表决情况为:同意 1,426,340 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 95.9568%;反对 59,100 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 3.9759%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0673%。 该议案获得通过。 1.02 回购股份符合相关条件的说明 表决结果:同意 383,080,265 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9843%;反对 59,100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0154%; 弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有效表决权股 份总数的 0.0003%。 其中中小投资者表决情况为:同意 1,426,340 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 95.9568%;反对 59,100 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 3.9759%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0673%。 该议案获得通过。 1.03 回购股份的方式和价格区间 表决结果:同意 382,950,265 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9504%;反对 189,100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0494%; 弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有效表决权股 份总数的 0.0003%。 其中中小投资者表决情况为:同意 1,296,340 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.2111%;反对 189,100 股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的 12.7217%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0673%。 该议案获得通过。 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额 表决结果:同意 382,950,265 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9504%;反对 189,100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0494%; 弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有效表决权股 份总数的 0.0003%。 其中中小投资者表决情况为:同意 1,296,340 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 87.2111%;反对 189,100 股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的 12.7217%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0673%。 该议案获得通过。 1.05 回购股份的资金来源 表决结果:同意 383,080,265 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9843%;反对 59,100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0154%; 弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有效表决权股 份总数的 0.0003%。 其中中小投资者表决情况为:同意 1,426,340 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 95.9568%;反对 59,100 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 3.9759%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0673%。 该议案获得通过。 1.06 回购股份的实施期限 表决结果:同意 383,080,265 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9843%;反对 59,100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0154%; 弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有效表决权股 份总数的 0.0003%。 其中中小投资者表决情况为:同意 1,426,340 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 95.9568%;反对 59,100 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 3.9759%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0673%。 该议案获得通过。 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 表决结果:同意 383,080,265 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 99.9843%;反对 59,100 股,占出席会议所持有效表决权股份总数的 0.0154%; 弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所持有效表决权股 份总数的 0.0003%。 其中中小投资者表决情况为:同意 1,426,340 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 95.9568%;反对 59,100 股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的 3.9759%;弃权 1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0673%。 该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所 (二)律师姓名:邢中华、邢靓 (三)结论性意见:经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法 规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议 人员的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、江苏云意电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议; 2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二三年八月十六日