证券代码：300304          证券简称：云意电气         公告编号：2023-071


                   江苏云意电气股份有限公司
        关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更第五届董事会审计委员会委员
的议案》，现将具体情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条
的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为
完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司
董事、副总经理李成忠先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届董
事会审计委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。李成忠先生辞职
后仍担任公司董事、副总经理。
    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事梁
超先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：祝伟、赵春祥、
梁超，其中祝伟先生为主任委员。



    特此公告
                                         江苏云意电气股份有限公司董事会
                                               二〇二三年十月二十七日