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公司公告

云意电气:第五届监事会第九次会议决议公告2023-10-27  

证券代码:300304           证券简称:云意电气         公告编号:2023-066


                    江苏云意电气股份有限公司
                 第五届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏云意电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于
2023 年 10 月 26 日下午 13:00 在公司会议室召开,会议通知已于 2023 年 10 月
16 日发出。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席张永先生主
持,公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定,表决
所形成决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审议,监事会认为:董事会编制和审核《2023 年第三季度报告全文》的程
 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
 映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年第三季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站发布的公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构的议案》

    经审议,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度审计机构。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站发布的公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。


特此公告
                                   江苏云意电气股份有限公司监事会
                                       二〇二三年十月二十七日