证券代码：300304          证券简称：云意电气          公告编号：2023-075

                   江苏云意电气股份有限公司

               第五届董事会第十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2023 年 11 月 3 日上午 09：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。公司董事会已于 2023 年 10 月 31 日向公司董事、监事、高级管理人员
发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主
持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限
公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席
了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于投资设立海外子公司的议案》
    经审议，董事会认为：公司本次投资设立海外子公司符合公司业务布局和中
长期战略发展规划，有利于进一步提升公司品牌国际影响力和综合竞争实力，符
合公司及全体股东的利益。因此同意投资设立海外子公司。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告
                                         江苏云意电气股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年十一月四日