证券代码：300305         证券简称：裕兴股份         公告编号：2023-050
债券代码：123144         债券简称：裕兴转债


                 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
     关于修订公司第四期员工持股计划业绩指标的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日
召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订公司第四期员工持股计划
业绩指标的议案》，同意修订公司第四期员工持股计划业绩考核指标。现将具体
修订情况公告如下：

    一、第四期员工持股计划业绩指标的修订情况

    2023 年上半年，公司管理层带领全体员工齐心协力，加快推进新生产线产
能释放，积极应对市场供需变化和行业竞争，稳定产销规模，实现营业收入同比
增长 17.45%。由于 2022 年以来，下游消费电子等行业需求疲弱，加之聚酯薄膜
行业产能投资快速增长，行业竞争加剧，行业供需关系波动变化导致聚酯薄膜产
品市场价格有所下滑，2023 年上半年产品销售均价同比下降约 9%。此外，公司
年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目中的进口生产线受供应商延期交货因素
影响，该生产线安装、调试延期，公司对该生产线达到预定可使用状态的时间由
2022 年 12 月调整至 2023 年 6 月；该进口生产线目标产品定位高端消费电子材
料用聚酯薄膜，由于下游消费电子行业需求持续疲软，下游客户采取谨慎采购策
略以去库存为主，该生产线进入试生产阶段后给下游客户送样验证的周期有所延
长，公司对该生产线达到预定可使用状态的时间由 2023 年 6 月调整至 2023 年 9
月。由于产品销售价格下降和进口生产线延期投产因素影响，导致公司营业收入
增长不及预期。
    在此特殊时期，为了更好地鼓励团队士气、充分调动员工工作积极性，实现
公司利益、股东利益和员工利益高度统一，公司董事会结合实际情况，决定对公


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司第四期员工持股计划及其管理办法中的业绩指标进行适当调整，将经营业绩指
标由营业收入增长率调整为营业收入增长率或聚酯薄膜销量增长率。《第四期员
工持股计划（草案）》修订前后对比如下：

                修订前                                        修订后
五、员工持股计划的存续期限、锁定期、业        五、员工持股计划的存续期限、锁定期、业

绩考核指标及展期安排                          绩考核指标及展期安排

……                                          ……

（三）员工持股计划的业绩考核指标              （三）员工持股计划的业绩考核指标

本次员工持股计划业绩考核指标包括公司经        本次员工持股计划业绩考核指标包括公司经

营业绩考核指标和个人绩效考核指标。            营业绩考核指标和个人绩效考核指标。

1、公司经营业绩考核指标                       1、公司经营业绩考核指标

第一批股票的业绩考核指标为公司2022年营 第一批股票的业绩考核指标为公司2022 年营

业收入较 2021 年增长不低于 30%。              业收入较 2021 年增长不低于 30%。

第二批股票的业绩考核指标为公司2023年营 第二批股票的业绩考核指标为公司 2023 年

业收入较 2021 年增长不低于 60%。              营业收入较 2021 年增长不低于 60%，或者

第三批股票的业绩考核指标为公司2024年营 公司 2023 年聚酯薄膜销量较 2021 年增长不

业收入较 2021 年增长不低于 100%。相应批       低于 72%。

次股票若未达成业绩考核指标，出售此部分        第三批股票的业绩考核指标为公司 2024 年

已解锁股票获得的资金归属于公司，公司以        营业收入较 2021 年增长不低于 100%，或者

前述资金总额为限返还持有人原始出资金          公司 2024 年聚酯薄膜销量较 2021 年增长不

额。                                          低于 135%。相应批次股票若未达成业绩考核

                                              指标，出售此部分已解锁股票获得的资金归

                                              属于公司，公司以前述资金总额为限返还持

                                              有人原始出资金额。

       《第四期员工持股计划（草案）摘要》及《第四期员工持股计划管理办法》
也将同步进行修订。修订后的第四期员工持股计划及其管理办法详见公司在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
       本次修订第四期员工持股计划业绩指标事项已经第四期员工持股计划 2023
年第一次持有人会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第


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2 号——创业板上市公司规范运作》 以下简称《规范运作指引》）规定和公司 2021
年年度股东大会对董事会关于办理公司第四期员工持股计划有关事项的相关授
权，本次修订第四期员工持股计划业绩指标事项在董事会审批权限范围内，无需
提交股东大会审议。

    二、修订第四期员工持股计划业绩指标对公司的影响

    本次修订第四期员工持股计划业绩指标有利于推进公司第四期员工持股计
划的实施，能够更好地鼓励团队士气、充分调动员工工作积极性，实现公司利益、
股东利益和员工利益高度统一，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
修订程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《规范运作指
引》和《第四期员工持股计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

    三、独立董事独立意见

    经认真审阅公司董事会提供的相关材料，我们发表如下独立意见：
    公司此次对《第四期员工持股计划（草案）》 第四期员工持股计划管理办法》
等文件中的业绩指标进行修订，符合公司实际情况，能够更有效地将公司利益、
股东利益和员工利益结合在一起，有利于激发公司管理层及各层级优秀员工的工
作热情，有利于促进公司整体长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该事项审议程序合法合规，我们一致同意修订公司第四期员工持股计划业绩指标。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
    2、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                        江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 8 月 19 日




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