证券代码：300307         证券简称：慈星股份        公告编号：2023-027

                      宁波慈星股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日以邮件方
式向公司全体监事发出会议通知；2023 年 7 月 29 日，公司第五届监事会第五次
会议在公司会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权
利的议案》

    经审核，公司监事会认为：该项调整是出于长远利益及根据武汉敏声目前客
观情况的考虑, 不存在损害公司及公司股东合法利益的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权利的公告》。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第五次会议决议。

    特此公告。


                                            宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                        2023 年 7 月 31 日