证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2023-026

                       宁波慈星股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议的会
议通知于 2023 年 7 月 25 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2023 年 7 月 29
日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中李立军先生以通讯表决方式出席会议）。会议由孙平范董事长主持，公
司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权
利的议案》
    武汉敏声战略轮融资的估值较前轮融资继续提升，公司认为引入本次战略轮
投资方将对武汉敏声的业务发展产生积极的影响；基于与武汉敏声及其各轮投资
者的沟通情况，公司同意对股权回购条款进行调整。该项调整是出于长远利益及
根据武汉敏声目前客观情况的考虑，公司认为该项调整不存在损害公司及公司股
东合法利益的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权利的公告》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                             宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                          2023 年 7 月 31 日