证券代码：300307               证券简称：慈星股份            公告编号:2023-028

                          宁波慈星股份有限公司
             关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议
                       暨调整相关股东权利的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 29 日召开第五
届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于就武汉敏声
战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东权利的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、对武汉敏声投资概述
    公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会
第十二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司使用自有资金
20,000 万元人民币，认购武汉敏声新技术有限公司（以下简称“武汉敏声”）
新增注册资本。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-095）。
    根据公司与武汉敏声签订的《关于武汉敏声新技术有限公司之投资协议》 以
下简称“慈星投资协议”），公司已向武汉敏声支付投资款，完成对武汉敏声的
投 资 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ） 披 露 的 《 关 于 对 外投 资 的 进 展 公 告 》（公 告 编 号 ：
2022-032）。

    二、武汉敏声战略轮融资概述及主要条款调整情况
    近日，公司投资的武汉敏声基于年度资金需求，开展融资项目，增加注册
资本，拟与多家投资方签订《关于武汉敏声新技术有限公司之投资协议》（以下
简称“战略轮投资协议”）。本次签订的《战略轮投资协议》较《慈星投资协议》，
就主要条款之股权回购条款进行了调整，《慈星投资协议》约定“若 2023 年 12
月 31 日 前 ， 武 汉 敏 声 未 能 就 实 现 合 格 上 市 向 交 易 所 提 交 申 报 材 料
的；……”，公司可行使相应回购权利；本次《战略轮投资协议》将上述条款调
整为“若 2026 年 12 月 31 日前未完成合格上市的；……”，公司有权行使
相应回购权利。

    三、对公司的影响及其他
    武汉敏声战略轮融资的估值较前轮融资继续提升，公司认为引入本次战略轮
投资方将对武汉敏声的业务发展产生积极的影响；基于与武汉敏声及其各轮投资
者的沟通情况，公司同意对股权回购条款进行调整。该项调整是出于长远利益及
根据武汉敏声目前客观情况的考虑，公司认为该项调整不存在损害公司及公司股
东合法利益的情形。
    鉴于武汉敏声承诺的合格上市时间延后且其未来发展存在不确定性，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。

     四、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议；
    2、第五届监事会第五次会议决议；
    3、《关于武汉敏声新技术有限公司之投资协议》。



    特此公告。




                                                  宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                                2023 年 7 月 31 日