证券代码：300307         证券简称：慈星股份         公告编号：2023-029

                       宁波慈星股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第六次会议的
会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2023 年 8 月
28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由孙平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。
    会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2023年半年度报告》及《2023年半年度
报告摘要》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    二、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，以及公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规
定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 8 月 28 日为预留授予日，向符合授
予条件的 35 名激励对象授予 300.00 万股第二类限制性股票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于向激励对象预留授予限制性股票的
公告》。
    董事宋甲甲作为本激励计划预留授予的激励对象，对该议案回避表决。
    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。


                                           宁波慈星股份有限公司 董事会
                                                       2023 年 8 月 29 日