证券代码：300307           证券简称：慈星股份       公告编号:2023-030

                      宁波慈星股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方
式向公司全体监事发出会议通知；2023 年 8 月 28 日，公司第五届监事会第六次
会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了
本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    与会监事一致认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及摘要》的程
序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    二、审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股
票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已
成就。监事会同意公司以 2023 年 8 月 28 日为预留授予日，向符合授予条件的
35 名激励对象授予 300.00 万股第二类限制性股票。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。
                                            宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                        2023 年 8 月 29 日