证券代码：300307          证券简称：慈星股份        公告编号:2023-040

                      宁波慈星股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日以邮件方
式向公司全体监事发出会议通知；2023 年 11 月 29 日，公司第五届监事会第八
次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有
关法律法规及公司《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意
公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
    经审核，公司监事会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划》等相关规定。公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向
符合归属条件的 109 名激励对象办理归属 726.00 万股限制性股票的相关事宜。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议
特此公告。




                                宁波慈星股份有限公司 监事会
                                          2023 年 11 月 29 日