证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-065
中际旭创股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00，会期半天。
网络投票时间为：2023 年 5 月 18 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王伟修先生因公未能现场出席会议，由半数以上
董事共同推举公司董事、总裁刘圣先生主持会议
6、股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 228 人，代表股份 234,264,797 股，占上市公司总股份
的 29.2479%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 118,006,308 股，占上市公
司总股份的 14.7331%。通过网络投票的股东 217 人，代表股份 116,258,489 股，占上市
公司总股份的 14.5149%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 215 人，代表股份 54,759,372 股，占上市公司总
股份的 6.8367%。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 1,874,868 股，占上
市公司总股份的 0.2341%。通过网络投票的中小股东 210 人，代表股份 52,884,504 股，
占上市公司总股份的 6.6026%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等
有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 233,890,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8402%；反
对 329,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1407%；弃权 44,691 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 54,384,981 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3163%；反对 329,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6021%；弃权 44,691 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0816%。
2、会议审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 233,890,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8402%；反
对 329,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1407%；弃权 44,691 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 54,384,981 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3163%；反对 329,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6021%；弃权 44,691 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0816%。
3、会议审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 233,890,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8402%；反
对 329,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1407%；弃权 44,691 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 54,384,981 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3163%；反对 329,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6021%；弃权 44,691 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0816%。
4、会议审议通过了《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 233,890,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8402%；反
对 329,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1407%；弃权 44,691 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 54,384,981 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3163%；反对 329,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6021%；弃权 44,691 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0816%。
5、会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 234,247,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 17,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意 54,742,372 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9690%；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0310%。
6、会议审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决结果：同意 233,890,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8402%；反
对 329,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1407%；弃权 44,691 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 54,384,981 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3163%；反对 329,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6021%；弃权 44,691 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0816%。
7、会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 234,247,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 17,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意 54,742,372 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9690%；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0310%。
8、会议审议通过了《关于制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的
议案》
表决结果：同意 234,247,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 17,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意 54,742,372 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9690%；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0310%。
9、会议审议通过了《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意 233,896,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8429%；反
对 351,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1498%；弃权 17,002 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意 54,391,363 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3280%；反对 351,007
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6410%；弃权 17,002 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0310%。
10、会议审议通过了《关于公司与全资（控股）子公司及孙公司向银行申请综合
授信提供互相担保的议案》
表决结果：同意 227,290,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0231%；反
对 6,956,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9696%；弃权 17,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意 47,785,560 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2646%；反对 6,956,812
股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7043%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0310%。
11、会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 233,807,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8047%；反
对 79,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 378,291 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1615%。
中小股东总表决情况：
同意 54,301,781 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1644%；反对 79,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1448%；弃权 378,291 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6908%。
12、会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 234,247,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 17,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意 54,742,372 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9690%；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0310%。
13、会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 227,060,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9247%；反
对 7,187,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0681%；弃权 17,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意 47,554,968 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.8435%；反对 7,187,404
股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1254%；弃权 17,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0310%。
三、律师出具的法律意见
山东龙博律师事务所张圣瀑律师、赵秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了法律意见书，认为公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出
席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法
有效。
四、备查文件
1、中际旭创股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司 2022 年度股东大会之法律意
见书。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2023 年 05 月 19 日
