证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-130
中际旭创股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:00，会期半天。
网络投票时间为：2023 年 11 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 8 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168 号苏州旭创光电产业园公司会
议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘圣先生
6、股权登记日：2023 年 11 月 1 日（星期三）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 351 人，代表股份 251,340,826 股，占上市公司总股份
的 31.3070％。其中：通过现场投票的股东 21 人，代表股份 171,626,304 股，占上市公
司总股份的 21.3778％。通过网络投票的股东 330 人，代表股份 79,714,522 股，占上市
公司总股份的 9.9292％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 338 人，代表股份 80,727,001 股，占上市公司总
股份的 10.0554％。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 1,012,479 股，占
上市公司总股份的 0.1261％。通过网络投票的中小股东 330 人，代表股份 79,714,522
股，占上市公司总股份的 9.9292％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务
所等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 251,339,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反
对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 80,725,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9979％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、会议审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
表决结果：同意 237,331,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4261％；反
对 14,009,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5739％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 66,717,506 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.6458％；反对 14,009,495
股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.3542％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、会议审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘
要的议案》
表决结果：同意 180,613,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3244％；反
对 10,867,743 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6756％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 69,859,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5377％；反对 10,867,743
股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.4623％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、会议审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）的议案》
表决结果：同意 180,692,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3657％；反
对 10,788,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6343％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 69,938,388 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6357％；反对 10,788,613
股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3643％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激
励计划相关事项的议案》
表决结果：同意 180,796,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4199％；反
对 10,684,890 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5801％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 70,042,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7642％；反对 10,684,890
股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.2358％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京中银（苏州）律师事务所罗洪岭律师、乔撼律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2023 年第四次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及
表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、中际旭创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
2、北京中银（苏州）律师事务所关于中际旭创股份有限公司 2023 年第四次临时
股东大会之法律意见书。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2023 年 11 月 09 日
